A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (24/08), a Operação Dúplice, em Mato Grosso. A ação policial visa a desarticular a atuação criminosa de falsários na Caixa Econômica Federal, se valendo de empresas inexistentes (“fantasmas”) para a obtenção de crédito junto à instituição financeira.
Foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão e 4 de prisão temporária, bem como medidas de sequestro de bens, nas cidades de Cuiabá e Rondonópolis (212 km ao Sul da Capital);
Os mandados foram expedidos pela 5ª Vara Federal de Mato Grosso, com o objetivo de aprofundar a apuração dos fatos.
A investigação, desenvolvida com o auxílio da Caixa Econômica Federal, teve início junho deste ano, e demonstra que intermediários, também conhecidos como “pastinhas”, produziam documentos falsos, inclusive, declarações à Receita Federal, para dar suporte à abertura de conta bancária e à obtenção de crédito, em benefício próprio e alheio.
No esquema, eram utilizadas empresas sediadas em um mesmo endereço, onde não se constata o funcionamento de qualquer atividade econômica.
Os criminosos também utilizam múltiplas identidades falsas e “laranjas” como sócios dos empreendimentos “fantasmas”.
Em um dos casos, houve a utilização dos dados biométricos de um indivíduo falecido, para a confecção de documentos falsos que foram utilizados para obtenção de recursos perante a CEF.
Para tanto, contavam com a participação de profissionais da área contábil, cujo envolvimento é evidenciado pela vinculação a inúmeras empresas que obtiveram crédito fraudulentamente, além do envolvimento de, ao menos, um funcionário da instituição financeira.
Até o momento, foram identificadas cerca de 20 empresas e, em média, o valor dos empréstimos era de R$ 300 mil.
Porém, em uma das empresas, foram constatados empréstimos de R$ 1,5 milhão.
Até o momento, as investigações apontam um prejuízo de mais de R$ 7,8 milhões à Caixa Econômica Federal.
Fonte: Diário de Cuiabá
