Polícia Federal desbarata quadrilha que usou empresa de fachada e movimentou R$ 20 milhões

A operação tinha o objetivo de combater organização criminosa voltada ao tráfico internacional de cocaína e lavagem de dinheiro. Cerca de R$ 7 mil foram encontrados dentro de um colchão na casa de um dos alvos. A casa de luxo está localizada no bairro Jardim Itália, em Cuiabá

Estão sendo cumpridos 12 mandados de busca e apreensão e cinco de prisão temporária nos estados de As ordens foram expedidas pela 5ª Vara Federal de Mato Grosso.

O trabalho policial aponta que os investigados teriam movimentado entre 2017 e 2020 mais de R$ 20 milhões. A maior parte da movimentação suspeita era realizada em nome de familiares e empresas de fachada.

Os investigados vinham ostentando elevado padrão de vida, com imóveis sofisticados, carros de luxo e viagens a lazer.

A PF identificou que o tráfico de drogas era financiado por meio de uma suposta empresa de turismo.

A instituição comercial alugava veículos, imóveis e reservava hotéis na região de fronteira. Além disso, equipamentos eram comprados e os valores eram transferidos para os investigados e seus familiares.

A empresa também operava contratos aparentemente falsos de compra e venda de dólar, usando cadastro de pessoas sem autorização, esquema conhecido como “boletagem”.